Inteligencia Financiera de SHCP denuncia dos casos de corrupción por 143 millones

por Redacción AN / ER diciembre 15, 2018 10:06 am

Una denuncia fue por un caso de corrupción ligado con un ex presidente municipal y la otra por evasión fiscal vía empresas fantasma.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República, por casos de corrupción que involucran 143 millones de pesos y a empresas fantasma.

De acuerdo con un comunicado de la SHCP, la primera denuncia fue por un caso de corrupción ligado con un ex presidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasma tuvo un flujo de capitales de aproximadamente 32 millones de pesos.

La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.

Los sujetos y operaciones denunciados permitirán, en ambos casos, identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales.

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